Imagens Polícia Federal
No Rio Grande do Sul, 30 policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão no Chuí. Também foram bloqueados bens e valores em contas bancárias de duas empresas da região, totalizando 7 milhões de reais. A investigação pela polícia federal no Rio Grande do Sul ocorre paralelamente a operação mercador fenício, da polícia federal na paraíba.
O grupo estabelecido no Chuí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai vindos de diversos estados do país, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho. Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios locais do Chuí, como postos de combustíveis e supermercados.
Os recursos eram enviados de diversos estados do brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem, sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores. Além do RS, ação se deu também nos estados do maranhão, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.
As investigações constataram que os crimes vinham sendo praticados há cerca de dez anos. Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando, lavagem de dinheiro, organização criminosa e evasão de divisas, com pena de até 29 anos de reclusão.
